Проверка контрагента на благонадежность

Когда и зачем нужна проверка контрагента

Проверять контрагента нужно в самых разнообразных ситуациях, например, если:

  • сделка с ним осуществляется впервые. При проверке можно еще до заключения договора обнаружить подозрительные моменты и обезопасить себя от возможных проблем в будущем;
  • потенциальный контрагент недавно зарегистрировался. Новая компания не представляет особой опасности как контрагент, а вот работа с ней может таить в себе массу различных угроз и рисков;
  •  о контрагенте присутствует масса отрицательных отзывов. В некоторых ситуациях негативная информация о компании может распространяться конкурентами или недовольными работниками. Однако в большинстве случаев она характеризует сотрудничество с контрагентом как ненадежное и проблемное;
  • контрагент работает только по предоплате. В этом случае компания может столкнуться с тем, что заплатит деньги по договору, но поставки товара или выполнения работы не будет.

Проверка контрагента позволяет выявить, что компания не исполняет обязательства по договору, имеет проблемы с госструктурами, занимается мошенничеством или обналичиванием, находится на стадии ликвидации или банкротства, имеет долги по налогам и сборам, участвует в судебных разбирательствах и т.д. Полученные результаты оценки деятельности контрагента помогут обезопасить компанию от проблем с налоговой инспекцией, а также потерь времени и финансов.

Зачем проверять контрагентов

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам. Вот зачем проверять контрагентов по документам.

Вычислить тех, кто не выполнит обязательства. Мои клиенты часто рассказывают о недобросовестности партнеров. Салону красоты плохо сделали ремонт и пропали — потери составили треть от первоначальной суммы ремонта. Строителям заказчик три года не оплачивал выполненные работы — нужно было подавать в суд, но заказчик обанкротился.

Часто бывает, что покупатель принимает товар и не платит. Или наоборот: поставщик получает аванс и не отгружает товар. Проверка поможет решить, стоит ли сотрудничать с контрагентом, или есть риск, что он не выполнит свои обязательства.

Не работать с однодневками. Контрагент может оказаться фирмой-однодневкой, которая была создана неделю назад специально для того, чтобы взять с заказчиков авансы и исчезнуть. В этом случае вы потеряете только деньги, но это тоже неприятно.

Может оказаться так, что фирмы вообще не существует. Есть сайт, есть название и счет для перевода денег, но юридического лица нет, а за сайтом скрываются обманщики.

Вычислить мошенников. Ваш контрагент может совершать финансовые преступления, например, заниматься обналом или набирать незаконные кредиты. В таком случае правоохранительные органы будут проверять не только контрагента, но и вас как его партнера.

Избежать работы с банкротом. Вы можете связаться с фирмой, которая находится в состоянии банкротства. Если вы переведете такой фирме деньги, увидите вы их не скоро, если вообще увидите.

Любую сделку с банкротом, в том числе вашу, вправе оспорить в суде кредиторы. Чтобы получить деньги назад, нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства, которая может длиться несколько лет.

Не иметь проблем с налоговой. Если налоговая посчитает, что вы недостаточно проверили добросовестность потенциального контрагента, вам могут отказать в налоговой выгоде. То есть вы не сможете заплатить меньше налогов — получить налоговый вычет или применить пониженную налоговую ставку.

Случай из жизни. После налоговой проверки одной компании доначислили налог на прибыль и НДС в размере 10 миллионов рублей. Штраф и пени вышли еще на 4 миллиона.

Причиной для этого стал один договор поставки. Налоговая сказала, что фирма не проявила должную осмотрительность при заключении договора: контрагент не мог вести реальную хозяйственную деятельность, не платил налоги и вообще существовал только на бумаге.

Пошли в суд, но он встал на сторону инспекции. Оказалось, что контрагент вообще был исключен из реестра юридических лиц.

В ходе проверки налоговая выяснила, что паспорта человека, подписавшего договор от имени контрагента, не существует, а подписи поддельные. Потом к этому делу подключились сотрудники полиции — началось настоящее веселье. Полиция искала непоставленный товар, генерального директора и подняла на уши всех партнеров нечестного контрагента, в том числе нашу несчастную компанию, которой в итоге пришлось доплатить налоги и уплатить штраф.

С 2017 года действует новая статья Налогового кодекса 54.1. Она напрямую запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налогов, если организация исказила факты своей деятельности. Но если факты отображены верно, цель сделки не налоговая выгода и договор был реально исполнен, то организация имеет право уменьшить налоговую базу или сумму налогов. Применять эту статью будут к выездным налоговым проверкам, которые были назначены после 19 августа 2017 года. Судебная практика по применению ст. 54.1 НК РФ в спорах с налоговой уже появилась.

Случай из жизни. Налоговая инспекция заинтересовалась сразу несколькими договорами поставки одной организации. И по факту проверки фирме доначислили налогов, штрафов и пеней на 39,5 млн рублей. Не согласившись с решением налоговой, организация подала в суд.

Первая инстанция встала на сторону налоговой, а вторая — согласилась с организацией. Третья инстанция сказала, что налоговая права и налоги придется доплатить.

Основанием для этого стало то, что реальность договоров с контрагентами была опровергнута налоговой.

Налоговая сослалась вот на что. Контрагенты отсутствовали по своим юридическим адресам, документы контрагентов подписаны не директорами, а сами директора отрицали свое руководство фирмами. А еще налоговая установила, что у проблемных контрагентов совпадают IP-адреса.

Суд с налоговой согласился и организации пришлось доплатить серьезную сумму.

Вот как проверить контрагента самостоятельно.

Судебная практика: признаки отсутствия осмотрительности

Подход к оценке должной осмотрительности налогоплательщика был сформулирован Верховным судом. Подробнее о нем вы можете узнать из Обзора от КонсультантПлюс. Пробный доступ к системе можно получить бесплатно.

Что касается окружных судов, то из аргументов, на которых основывается признание судом контрагента не соответствующим критериям лица, реально ведущего деятельность, можно отметить следующие:

Отсутствие у него необходимых для этого ресурсов (активов, персонала), уплата налогов в минимально возможном объеме или в неполном размере (постановления Арбитражных судов Московского округа от 30.05.2017 № Ф05-7043/2017 по делу № А40-181608/2016, от 30.05.2017 № Ф05-6970/2017 по делу № А40-208019/2016, от 15.05.2017 № Ф05-5962/2017 по делу № А40-74889/2016, Дальневосточного округа от 14.08.2017 № Ф03-2718/2017 по делу № А51-27634/2016).

О том, как определяется объем налоговой нагрузки и каковы его значения, считающиеся заниженными, читайте в статье «Расчет налоговой нагрузки в 2019 — 2020 году (формула)».

  • Наличие массового адреса регистрации, отсутствие характерных для ведущейся хоздеятельности расходов, несоразмерность оборотов денежных средств по счетам и объемов уплачиваемых налогов (постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.05.2017 № Ф05-6622/2017 по делу № А40-119724/2016).
  • Присутствие преимущественно транзитного характера движения денежных средств по счетам, номинальность имущественного положения при существенном разнообразии заявленных к осуществлению видов деятельности, отсутствие соответствия в поступлениях и расходовании денег (постановления Арбитражных судов Московского округа от 25.05.2017 № Ф05-6702/2017 по делу № А40-166522/2016, Волго-Вятского округа от 17.07.2017 № Ф01-2731/2017 по делу № А43-21051/2016).
  • Отсутствие персонала, необходимых активов (офиса, складов, оборудования, транспорта, в т. ч. арендованных) и документов, подтверждающих факт оказания услуг по доставке, наличие признаков однодневности у контрагентов, присутствие транзитного характера движения денежных средств, подача налоговой отчетности с указанием минимальных данных в ней, искажение сведений при оформлении разрешений на осуществление деятельности (постановления Арбитражных судов Московского округа от 19.05.2017 № Ф05-6215/2017 по делу № А41-66000/2016, Дальневосточного округа от 09.08.2017 № Ф03-2797/2017 по делу № А73-9509/2016, Северо-Западного округа от 10.08.2017 № Ф07-5611/2017 по делу № А66-5287/2016).
  • Присутствие однодневок в числе контрагентов, неуплата налогов, отсутствие нужных трудовых и имущественных ресурсов, необходимых для ведения деятельности расходов, наличие операций со значительными денежными суммами, не подтверждаемых контрагентами (постановления арбитражных судов Московского округа от 04.05.2017 № Ф05-5426/2017 по делу № А40-143250/2016, Центрального округа от 03.08.2017 № Ф10-2817/2017 по делу № А09-9845/2016).

Принимаемые во внимание судами аргументы свидетельствуют о том, что обоснование проявления должной осмотрительности не должно ограничиваться запросом у контрагента учредительных документов, копии последней отчетности и выписки из ЕГРЮЛ. Необходимо также собрать и иную информацию о нем

Например, проверить, каковы его деловая репутация и платежеспособность, оценить наличие риска неисполнения обязательств, убедиться, что он располагает реальными ресурсами для фактического осуществления оговоренной во взаимоотношениях деятельности и имеет право на ее ведение.

Зачем проверять партнеров на надёжность

Для начала разберемся в причинах и ответим на вопрос, зачем проверять контрагентов. Делать это нужно, чтобы:

Убедиться, что партнер сдержит слово и не подведет вас

Информация о судебных разбирательствах, в которых участвовала любая компания, находится в открытом доступе. Посмотрите, какие иски уже предъявлены новому партнеру, и вы не повторите ошибок других заказчиков.

Обратите внимание: если сумма, которую потенциальный партнер требует у других компаний через суд, подозрительно большая, +/- равна или превышает его среднюю годовую прибыль, есть вероятность, что он изначально намерен перевернуть условия договора с ног на голову и хорошенько на этом нажиться. Все зависит от того, насколько ему выгодно сотрудничать с вами постоянно и в чем специфика бизнеса такого партнера

Все зависит от того, насколько ему выгодно сотрудничать с вами постоянно и в чем специфика бизнеса такого партнера.

Быть уверенным в серьезном отношении партнера к долговым обязательствам и условиям

Сервисы для проверки контрагентов помогут определить финансовое положение организации и оценить способность довести работу до конца.

Если контрагент берет у других деньги, но не умеет с ними обращаться, он влезет в долги и потянет за собой вас. Помимо дополнительных затрат безответственное поведение партнера повлечет для вас потерю деловой репутации. Проверяйте наличие задолженностей и смотрите судебные разбирательства.

Кроме того:

  • Если прибыль компании подозрительно низкая или уходит в «минус», велика вероятность, что у вас возьмут предоплату и исчезнут.
  • Если у компании много имущества, но нет денег, расценивайте это как «красный сигнал». Задумайтесь, откуда могло взяться такое имущество.

Сохранить репутацию перед налоговой и избежать дополнительных взносов

Если вам «посчастливилось» связаться с ИП или компанией, которая не уплачивает налоги или скрывает от ФНС настоящий род своей деятельности, налоговики заподозрят в этом и вас. Начнется проверка, появится лишняя «бумажная» работа для бухгалтера.

В качестве «бонуса» придётся доказывать, что сделка реальна и исполнителем выступал именно тот человек, чьи данные указаны в договоре/контракте (подробности – в ст. 54.1 НК РФ). В противном случае вас обвинят в намерении сократить расходы на налоги, придется платить штраф.

Удостовериться, что ваш партнер не связан с компаниями-мошенниками

Узнайте, не входит ли контрагент в состав компании с плохой репутацией и, напротив, не играет ли он роли учредителя для нечистых на руку организаций.

С помощью инструментов, описанных ниже, можно получить полную информацию об организациях, с которыми связан партнер. Если «закроют» их, вас обвинят в соучастии.

Фирмы-однодневки найдут способ выйти сухими из воды и откроют очередное ООО, а вы потеряете имя и сведете на «нет» свои усилия по развитию бренда.

Проверка контрагента на благонадежность

Компания должна вести бизнес осмотрительно, чтобы не стать жертвой недобросовестных контрагентов. Посмотрите, как проверить контрагента на благонадежность быстро и удобно, чтобы не терять времени и сил на сбор информации из множества источников.

Если компания ведет честный бизнес, то это не значит, что претензий налоговиков можно 100 % избежать. Зачастую фирма может стать жертвой фирм-мошенников. Однако в случае, если бюджет недополучит налоги, ответственными будут оба участника сделки.

Кроме того важно проверять контрагента на добросовестность, чтобы избежать денежной потери – риски отказа в вычете НДС, принятия в состав расходов затрат по контракту и т.д. Проверка контрагента на благонадежность позволит избежать риска привлечения вашей фирмы к ответственности за мошеннические операции, а также нанесение ущерба деловой репутации

Проверка контрагента на благонадежность позволит избежать риска привлечения вашей фирмы к ответственности за мошеннические операции, а также нанесение ущерба деловой репутации.

Важно! Фирма при выборе контрагента обязана проявлять должную осмотрительность и осторожность. Если никаких действий по проверки контрагента на благонадежность компания не предприняла, то доказать в суде свою правоту будет проблематично

Где установлены критерии недобросовестности

В законе нигде не установлены критерии недобросовестности, по которым стоит проверять на благонадежность юридические лица. Однако компания может воспользоваться двумя источниками, которыми будут пользоваться налоговики, выявляя мошеннические операции:

Прямо в этих источниках не указано, что является благонадежными признаками, а что недобросовестными. Но совокупный анализ информации в этих двух документах может позволить сделать определенные выводы о потенциальном контрагенте и обезопасить свою фирму.

Например, если вам не удается получить от компании годовую бухгалтерскую отчетность, это может быть признаком недобросовестности, поскольку такая информация является открытой для заинтересованных пользователей (покупателей или поставщиков).

Какие источники использовать для проверки благонадежности контрагента

Универсального источника для бесплатной полной проверки контрагента нет. Если вы располагаете достаточными временными ресурсами, то можете, в частности, получить информацию в следующих источниках:

Как видите, запросов необходимо составить очень много, и это только их малая часть. Если вам требуется проверить всего одну фирму, то можно управиться и «ручной» проверкой, поочередно проверяя информацию на каждом сайте.

Но если компания крупная и имеет большой оборот и множество контрагентов, то такая проверка на благонадежность займет много времени.

Кроме того существует человеческий фактор, который может привести к тому, что один из этих проверочных сервисов будет пропущен.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=UGSTV9X_RO4 “]

Поэтому проще и быстрее воспользоваться нашим сервисом «РНК: Проверка контрагента», который сделает за вас всю работу. Он не упустит ни одного критерия, и вы сможете принимать решение о сотрудничестве с потенциальным контрагентом, имея всю необходимую информацию о нем.

Как проверить контрагента на благонадежность

Для того, чтобы компания могла проверить контрагента, потребуется выполнение следующих действий:

Запрос пакета документов. У будущего контрагента следует запросить копии уставных документов. Если новым контрагентом является компании, то следует запросить ее устав, свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН, решение о назначении руководителя. Если в качестве нового контрагента выступает индивидуальный предприниматель, то запросить следует свидетельство ОГРНИП. Когда контрагент спокойно предоставляет все документы, то это говорит о том, что он настроен на плодотворную работу. Если планируется заключение крупной сделки, то устав контрагента позволит определить, может ли он ее заключить. Придется изучить правила одобрения крупных сделок, а также проверить компетенцию директора.
Запрос выписки из единого госреестра в ФНС. Заказать выписку можно в электронном виде через сайт ФНС. Выписки находятся с свободном доступе и получить их можно, зная ИНН или ОГРН организации

В полученной выписке следует обратить внимание на виды деятельности компании. Тревожным признаком будет большое число разных видов деятельности

Это может быть признаком организации, используемой для перекачки средств. Отсутствие необходимого вида деятельности говорит о том, что фирма может быть однодневкой.
Проверить адрес регистрации контрагента на массовость.Осуществить проверку адреса можно на сайте налогового органа, на котором представлен специальный сервис. Этим сервисом пользуются не только сами налогоплательщики, но и банки, лизинговые и страховые компании, а также иные коммерческие организации. Проверить юрлицо на массовый адрес может любая организация до заключения сделки, независимо от того, в какой сфере она занята. Однако, следует понимать, что даже если по определенному адресу зарегистрировано большое число организаций и проверка на сайте налоговой указывает на массовость адреса, это не говорит о фиктивности организации. Это просто может свидетельствовать о том, что компания находится в огромном бизнес-центре с огромным количеством офисов. Поэтому данный факт необходимо проверить тщательно.
Проверить директора через реестр дисквалифицированных лиц. Если директор дисквалифицирован, то он не имеет право управлять фирмой и осуществлять какие-либо действия. Кроме того, такому директору грозит административная ответственность.
Выяснить к кому относится контрагент: к малому или среднему бизнесу. Это можно сделать через единый реестра предпринимательства. Это позволит узнать обороты компании и численность персонала. Если это малое предприятие, то число работников не должно превышать 100 человек, а если среднее – то до 250 человек. Однодневные компании и мошенники просто не захотят трудоустраивать такое количество человек.
Проверить, не является ли контрагент банкротом. Для этого можно воспользоваться Единым реестром сведений о банкротстве. Если окажется, что деятельность контрагента приостановлена, сделки он заключать не сможет и работать с ним нельзя. Если же банкротство только началось, то все ее может измениться. Но если заявление о процедуре банкротства контрагент подал сам, то денег у него нет и лучше с ним просто не иметь дело.
Проверить контрагента через сайт судебных приставов. Исполнительное производство говорит о том, что потенциальный контрагент проиграл дело в суде и не платит по счетам. Этот же сайт позволяет проверить долги по налогам, которые также взыскивают через приставов.
Проверка через картотеку судебных дел. Это позволит выяснить в каких судебных разбирательствах задействован контрагент, с кем у него конфликт и т.д.
Узнать о прибыльности компании через сайт. Следует выяснить данные бухотчетности контрагента и показать ее своему главбуху. Так можно определить, что с финансами организации происходило за прошедшие годы: заработок компании, потери, убытки или прибыль.
Проверить, действительна ли лицензия. Если у контрагента должна быть лицензия, то следует проверить ее действительность. Без нее заключение сделки будет невозможным. Лицензию можно проверить через сайт налоговой.

Ответ для банка о причинах выбора контрагента

Близким по содержанию окажется и ответ банку, запрашивающему информацию в рамках требований закона № 115-ФЗ. В дополнение к обоснованию выбора определенного контрагента здесь может потребоваться еще и аргументация условий заключения конкретной сделки.

Поскольку банкам грозит достаточно серьезная ответственность за непринятие мер по противодействию легализации доходов, получаемых преступным путем, они могут ориентироваться на любые (не только приведенные в числе обязательных) признаки, делающие сделку подозрительной (Методические рекомендации, прилагаемые к письму Банка России от 13.07.2005 № 99-Т). По этой причине запрос от банка может поступить в отношении любой сделки с любым из контрагентов и потребовать максимально полного документального обоснования.

Игнорировать запрос кредитной организации о предоставлении документов не стоит. Это может стать для банка основанием для непроведения вызвавшей у него сомнение операции (п. 11 ст. 7 закона № 115-ФЗ).

Что делать, если документ не прошел проверку заверенности контрагента

В 1С: Бухгалтерия 8 предоставлена удобная база для проверки контрагента. Банки также предлагают уникальные сервисы для данного процесса. Так Raiffeisen банк создал удобную обширную программу для работы с документами, которые передаются в банк. Ознакомиться с ней можно на сайте компании с доменом ru. Здесь контрагенты также проверяются автоматически в реальном режиме времени. Для работы с такими программами необходимо подключение к интернету.

Если контрагент все же не прошел проверку, то необходимо сделать официальный запрос о дополнительной информации, узнать по каким причинам могли произойти ошибки. При отсутствии объективных причин связь с подобными контрагентами необходимо прекратить.

Подробнее о том, как происходит проверка контрагентов, вы сможете узнать из данного видео:

https://youtube.com/watch?v=6Unn__IOGHs

Алгоритмы контрагентских проверок

Рассмотрим подробнее несколько способов проверки благонадежности партнеров через Интернет:

  1. Поиск по ИНН на официальном сайте ФНС РФ. Этот ресурс предоставляет сразу несколько направлений для освещения полезной информации о любом юридическом лице. Выберите соответствующую вкладку: «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель/КФК» и впечатайте ИНН или ОГРН/ОГРНИП. Можно ввести и полное наименование фирмы и регион действия. Запросы бесплатны. Вы можете узнать:
    • данные ЕГРЮЛ, в том числе и вносимые изменения, если таковые были;
    • долги по налогообложению;
    • сведения о дисквалификации ответственных лиц и их отстранении по суду;
    • готовящееся исключение из ЕГРЮЛ, если оно планируется;
    • какими еще фирмами руководит то же лицо, что и интересующей вас;
    • не входит ли ее юридический адрес в список массовых.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Скоро на сайте ФНС будут обнародоваться также и другие важные данные о фирмах, ранее признаваемые налоговой тайной: прибыль и затраты за последний год, количество персонала, какие налоги были уплачены вовремя и не вовремя, назначены ли штрафы, пени.

Возможности программы «1С: Бухгалтерия 8». Она содержит сервис под названием «Контрагент» с функцией «досье», позволяющей довольно полно проверить статус партнера. «Досье» по новому или уже знакомому контрагенту формируется автоматически и содержит:

  • данные ЕГРЮЛ;
  • бухгалтерские данные (по Росстату);
  • предварительную оценку рисков, основанную на показателях и критериях, заложенных в программу (кредитоспособность, рентабельность активов и продаж, возможность банкротства).

Сервис «Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности» открывает множество важных данных о компании или ИП. Чтобы внести в этот реестр данные, помимо полученных из федеральных ресурсов, организации дополнительно платят. Поиск сведений по ИНН, названию или другому идентификатору бесплатны.

Портал Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие» откроет тайну судебных решений относительно интересующего контрагента.

Государственные базы данных и официальные сайты позволят проверить основную информацию о партнере:

  • ЕГРЮЛ;
  • Росстат;
  • Торгово-промышленная палата РФ (если компания ее член, значит, хозяйственная деятельность действительно ведется);
  • сайт Генпрокуратуры РФ (информация о плановых и внеплановых проверках юрлиц);
  • сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России (для проверки действительности паспорта руководителя);
  • реестры лицензий (на сайтах органов, их выдающих);
  • реестры недобросовестных поставщиков (по ИНН или ФИО);
  • картотека арбитражных дел (лучше, чтобы контрагента там не оказалось);
  • сайт Национального расчетного депозитария (для проверки АО) – данные о стоимости акций и их обращении;
  • сайт Цетробанка позволит получить информацию о ликвидированных фирмах, с которыми нет связи по адресу из ЕГРЮЛ.

Платные ресурсы поиска информации о контрагенте:

  • частные реестры юрлиц и ИП;
  • детективные агентства.

Дополнительные источники, из которых можно узнать о репутации организации, конфликтах, связанных с ней, тендерах, судебных разбирательствах и т.п.:

  • новостные сайты;
  • специализированные форумы;
  • доски объявлений;
  • простой поиск в Гугле по фамилии руководителя или названии фирмы – контекст скажет о многом.

Подробная проверка контрагента перед заключением договора практически обезопасит от возможных рисков, но следует помнить, что чрезмерная подозрительность негативно сказывается на взаимоотношениях. В этой операции, как и во всех остальных бизнес-процессах, следует придерживаться золотой середины.

Что попросить у будущего партнера

Если контрагент благонадежен, для него не составит проблемы предоставить для проверки следующие документы:

  • свежую выписку из ЕГРЮЛ – она покажет, насколько актуальны сведения из учредительных документов и правдива ли информация относительно обнародованной в ФНС;
  • уставные документы – полностью, а не выписки, так как их нужно будет сверить с информацией из ЕГРЮЛ;
  • свидетельства ИНН и ОГРН – для проверки совпадений сведений в ЕГРЮЛ и учредительных бумагах;
  • полномочия подписаниа договора (это может быть устав, протокол об избрании или назначении, доверенность на оформление договора и т.п.);
  • лицензии и разрешения на определенные виды деятельности, если договор предусматривает именно их;
  • при крупных сделках – финансовую отчетность за предыдущий год;
  • копию карты из банка с образцами подписей – понадобится, если есть сомнения, что подписывается именно руководитель.

Проверьте адрес регистрации юридического лица

Индивидуальный предприниматель может быть зарегистрирован где угодно по месту жительства. А адрес юридического лица — еще одна возможность проверить контрагента.

Дело в том, что есть так называемые адреса массовых регистраций. Их используют сразу 10–15 фирм — те, кто экономят на офисе или в принципе не хочет его открывать, чтобы никто не смог найти настоящих владельцев. Сам по себе массовый адрес регистрации — не стопроцентная гарантия неблагонадежности контрагента, но лучше его проверить. Сделать это можно в отдельном сервисе ФНС:

Посмотрите в ЕГРЮЛ адрес компании и укажите его в сервисе. Если по нему указана только одна фирма, вам покажут полный список мест массовой регистрации. Если вместе с ней есть еще компании, вы увидите точное число юрлиц на этом адресе. И тогда лучше перестраховаться и проверить фирму тщательнее.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий